Estimado amigo (a): Te hago la invitación a que me acompañes en el momento en que tú lo desees o necesites al siguiente
CURSO
LA RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL ASESOR CONTABLE Y FISCAL ANTE EL LAVADO DE DINERO
OBJETIVOS PARTICULARES:
Que el asistente conozca en qué casos un contador o abogado realiza una actividad vulnerable a fin de que pueda identificar los diferentes tipos de servicios considerados como tales por la Ley Antilavado.
Que el asistente conozca todas y cada una de las obligaciones que impone la Ley Antilavado y demás disposiciones aplicables al contador o abogado que realiza actividades vulnerables, así como las consecuencias por no cumplirlas.
Que el asistente tenga conocimiento de los actos u operaciones en los que se prohíbe liquidar, así como aceptar el pago, en efectivo, monedas virtuales y metales preciosos, así como las obligaciones derivadas de tal prohibición y las sanciones por su incumplimiento.
Que el asistente tenga conocimiento del riesgo inherente al desempeño de la profesión contable, de cómo medir tal riesgo, y de los procedimientos y control interno a establecer en su despacho para minimizar ese riesgo.
Todo lo anterior con base a lo dispuesto en la normatividad vigente, así como en los criterios de la autoridad y jurisdiccionales emitidos hasta la fecha.
DIRIGIDO A:
Contadores, abogados, administradores, empresarios, auditores, consultores y toda persona interesada en el tema.
TEMARIO
I.- LA LEY ANTILAVADO Y SU ENTORNO
Qué es una actividad vulnerable
A quién aplica la Ley Antilavado
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
II.- SERVICIOS INDEPENDIENTES CONSIDERADOS ACTIVIDADES VULNERABLES
Los riesgos del contador y abogado
Qué servicios independientes proporcionados por el contador o abogado son actividades vulnerables
Criterios de la autoridad
III.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CON ACTIVIDADES VULNERABLES
a) Alta en padrón
b) Baja del padrón
c) Identificar a clientes
d) Identificar a dueño beneficiario
e) Identificación del beneficiario
f) Manuales
g) Encargado de cumplimiento
h) Resguardo y custodia de información
IV.- AVISOS
Casos en que se tiene obligación de presentarlos
Forma de presentarlos
Aviso de 24 horas
Medidas simplificadas para su presentación
Modificación de avisos
Las alertas en los avisos
V.- PROHIBICIÓN AL USO DE EFECTIVO
Operaciones que no se pueden liquidar en efectivo
Obligación de identificar la forma de pago
La controversia del depósito bancario como alternativa
Criterio de la autoridad
VI.- INFRACCIONES Y DELITOS
Conductas que se consideran una infracción
Multas aplicables
Casos en que no se aplicarán multas
Conductas que se consideran un delito
Sanción en la comisión de delitos
VII.- ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO DE LA PROFESION CONTABLE
Guía del GAFI
Vulnerabilidades en los servicios contables
Vulnerabilidades en servicios de creación de empresas
Vulnerabilidades en la gestión de empresas
Cómo identificar el riesgo
Elementos a considerar para medir el riesgo
Riesgos asociados al cliente
Riesgo asociado al lugar donde el cliente realiza operaciones
Riesgo asociado al servicio prestado por el contador
El riesgo por clientes que son Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Elementos a considerar en la implementación de un Enfoque Basado en el Riesgo
Cómo mitigar el riesgo
EXPOSITOR: LD CP MI Victor Regalado Rodríguez
DURACIÓN: 10 horas
FECHA/MODALIDAD: El curso ya está disponible bajo demanda, por lo que puedes accesar al mismo en el momento que lo desees o necesites.
INVERSIÓN:
$ 1,200.00 (IVA incluido)
Para estos efectos deberás depositar o transferir la cantidad correspondiente a la cuenta con los siguientes datos:
Cuenta No. 7003 1831 480 Suc. 0239
CLABE 0029 0570 0318 3148 07
Banco: BANAMEX
A nombre de Academia Mexicana de Investigación Tributaria, A.C.
Una vez efectuado el depósito o la transferencia deberás enviar un mail a la dirección vregalado@hotmail.com acompañando la ficha de depósito escaneada, o el número de autorización de operación bancaria al realizar la transferencia electrónica de fondos.
En el mismo mail por favor indica los datos de facturación respectivos. Haciéndote hincapié en la importancia de que te asegures de que los datos sean los correctos y se encuentren completos.
Después de que envíes el mail y sea confirmada la operación, se te enviará a tu correo electrónico los datos con el link donde podrás accesar el curso de manera inmediata.
